服务热线
0538-6275378
新华保险泰安中支持续强化反洗钱履职能力
发布时间：2025/9/1 浏览量：356次
为筑牢金融安全屏障，新华保险泰安中支以 “扛牢责任、抓实举措” 为核心导向，通过构建全链条工作体系，持续强化反洗钱履职效能。
在制度建设层面，主动肩负起反洗钱主体责任，对内部反洗钱控制制度进行系统性的梳理，形成了一套职责分工清晰、工作标准明确的制度体系，不仅全面覆盖了反洗钱相关的监管要求，更能为日常工作中的每一个环节提供精准且可操作的指引，让反洗钱工作有章可循、有规可依。
在风险防控工作中，坚定秉持 “风险为本” 的原则，将高风险领域业务及客户准入作为管控重点，严格把关每一个环节。以“突出重点、精准发力” 的方式，有效推动了反洗钱工作在实际操作中扎实落地、稳步推进。
在宣传培训工作中，兼顾内外，形成了良好的联动效应。对内，泰安中支结合不同岗位的职能特点，针对性地开展核心内容专项培训。对外，则依托 “五进入” 宣传活动，将反洗钱知识潜移默化地普及给广大客户群体。
此外，泰安中支积极响应监管部门和总公司的要求，多措并举深化反洗钱工作。一方面，深入学习新《反洗钱法》及总公司最新制度，通过多种形式，帮助员工深刻领会制度内涵，显著提升了反洗钱理论知识水平和业务操作能力。另一方面，严格开展反洗钱履职状况自查工作，进一步规范了反洗钱工作流程，强化了全员履职尽责的意识。同时，建立反洗钱季度可疑交易质检机制，每季度按比例对报送的可疑交易报告进行质检，从可疑分析的逻辑性、报告内容的完整性等多个维度进行评估，对发现的问题及时反馈并督促改进完善，有效提升了可疑交易监测分析的质量和水平，增强了整体风险防控能力。
